El lavado de dinero, bajo N.J.S.A. 2C:21-25, suena a algo de carteles y películas, pero en New Jersey el cargo es más amplio. Básicamente castiga mover, esconder, o disfrazar dinero que viene de una actividad ilegal. Y muchas veces se le pega a otro caso (de drogas, fraude, etc.) para subir la presión sobre el acusado.
Qué cubre la ley
En general, el lavado de dinero incluye manejar fondos sabiendo que vienen de actividad criminal, con el propósito de esconder su origen o de promover más actividad ilegal. El grado del delito sube con la cantidad de dinero, y los montos altos lo convierten en uno de los cargos más serios.
Por qué se usa tanto
- Se le agrega a casos de drogas o fraude para subir la exposición.
- Permite al Estado ir tras el dinero (decomiso de bienes).
- Los montos altos lo vuelven un delito de grado alto.
Cómo se defiende
- El conocimiento: si de verdad sabías del origen ilegal.
- La intención: si buscabas esconder el origen o promover un delito.
- Atacar el delito base del que supuestamente vino el dinero.
Te acusan de lavado de dinero? El «sabías» lo decide
Como es un cargo serio que depende de probar conocimiento, necesita defensa fuerte desde el inicio. Si te acusaron de lavado de dinero en cualquier parte de New Jersey, vale la pena una llamada gratis. Lee nuestra guía completa de defensa criminal en NJ para empezar.